ANAYELI VAZQUEZ MURILLO - 5841549

Perfil del profesionista Anayeli Vazquez Murillo - 5841549

Cédula Profesional 5841549
Carrera TÉCNICO EN ALIMENTOS
Universidad C.B.T.I.S. NO. 66 TIERRA BLANCA
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2009

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¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra el lavado de dinero en México?

La UIF es una entidad encargada de investigar y prevenir el lavado de dinero en México. Realiza seguimiento de transacciones financieras sospechosas y coopera con otras agencias para identificar y sancionar actividades ilícitas.

¿Cuál es el proceso de adopción en México y cuáles son los requisitos?

La adopción en México es un proceso legal que implica la solicitud ante un juez de lo familiar. Los requisitos incluyen ser mayor de edad, tener estabilidad económica y emocional, y cumplir con evaluaciones de idoneidad por parte de autoridades competentes.

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¿Cuál es el papel de las agencias internacionales en la supervisión de las regulaciones de PEP en México?

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¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas en Situación de Abuso Infantil" en México y cómo se relaciona con la identificación?

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