ANAIS ANGELES MUÑOZ CORTES - 5287621

Perfil del profesionista Anais Angeles Muñoz Cortes - 5287621

Cédula Profesional 5287621
Carrera TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN
Universidad C.E.T.I.S. NO. 52
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2007

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¿Cuál es el propósito de verificar las listas de riesgos en México?

La verificación de las listas de riesgos en México tiene como propósito principal proteger el sistema financiero y económico del país de actividades ilícitas. Al verificar estas listas, las instituciones financieras y otras organizaciones pueden identificar a personas o entidades que están relacionadas con actividades de alto riesgo y tomar medidas adecuadas para mitigar esos riesgos.

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