ANABEL BLAS CONTRERAS - 5642340

Perfil del profesionista Anabel Blas Contreras - 5642340

Cédula Profesional 5642340
Carrera PROFNAL. TEC. EN ENFERMERÍA GENERAL
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2008

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¿Cuál es el sistema de protección de los derechos de las personas en situación de migración en México en situación de movilidad laboral temporal?

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México Las instituciones financieras en México tienen la obligación de implementar medidas de debida diligencia para identificar a las Personas Expuestas Políticamente con las que realizan transacciones. Esto implica llevar a cabo un monitoreo continuo de las actividades financieras de estas personas, reportar transacciones sospechosas y mantener registros actualizados.

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