ANA OLGA NERIA CHAVARRIA - 3401588

Perfil del profesionista Ana Olga Neria Chavarria - 3401588

Cédula Profesional 3401588
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO MEXICANO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2001

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¿Cómo se abordan las listas de riesgos en el sector de telecomunicaciones en México?

En el sector de telecomunicaciones en México, las listas de riesgos se abordan al verificar la identidad de los clientes y asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilícitas. Las empresas de telecomunicaciones deben realizar la debida diligencia y la verificación de identidad antes de prestar servicios, especialmente en casos de contratos de telefonía móvil o servicios de internet. También deben estar atentas a posibles transacciones sospechosas.

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