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¿Cuál es el plazo de retención de registros financieros relacionados con las PEP en México?
Las instituciones financieras suelen estar obligadas a retener registros durante un período determinado, que puede variar según las regulaciones y la naturaleza de la transacción.
¿Cuál es el papel de los organismos internacionales en la prevención del lavado de dinero en México?
México Los organismos internacionales desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Banco Mundial brindan asesoramiento, orientación técnica y apoyo en la implementación de políticas y regulaciones para prevenir y combatir el lavado de dinero. Estos organismos también promueven la cooperación y el intercambio de información entre los países, facilitando la adopción de estándares internacionales y mejores prácticas en la lucha contra el lavado de dinero. La participación de México en estos organismos fortalece su capacidad de respuesta y la coordinación con la comunidad internacional en la prevención del lavado de dinero.
¿Qué es la patria potestad en México y cómo se establece?
La patria potestad en México es el conjunto de derechos y responsabilidades que los padres tienen sobre sus hijos menores de edad. La patria potestad se establece de forma automática para los padres biológicos y se otorga a través de un proceso de adopción. Incluye el derecho y la obligación de cuidar, proteger, educar y tomar decisiones importantes en la vida del menor.
¿Qué es la acción de extinción de unión marital de hecho en el derecho civil mexicano?
La acción de extinción de unión marital de hecho es el derecho que tienen las personas para poner fin legalmente a la convivencia de pareja sin necesidad de matrimonio.
¿Qué es el contrato de trabajo individual en el derecho mercantil mexicano
El contrato de trabajo individual en el derecho mercantil mexicano es aquel en el cual una empresa o empleador y un trabajador acuerdan las condiciones de trabajo, los derechos y las obligaciones de manera individual, sin intervención de terceros o representaciones sindicales.
¿Cuáles son los trámites necesarios para solicitar un subsidio para la implementación de programas de capacitación laboral en México?
Puedes solicitar un subsidio para la implementación de programas de capacitación laboral en México a través de programas gubernamentales como el Servicio Nacional de Empleo (SNE). Los requisitos y trámites pueden variar según el programa y las características del proyecto. En general, debes cumplir con los criterios establecidos, presentar la documentación requerida, como el plan de capacitación, presupuesto y completar la solicitud correspondiente según el programa seleccionado.
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