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¿Qué es el "riesgo de cliente" y cómo se evalúa en el proceso KYC en México?
El "riesgo de cliente" se refiere a la probabilidad de que un cliente sea utilizado para actividades ilícitas, como el lavado de dinero. En México, se evalúa el riesgo de cliente a través de análisis de factores como la fuente de fondos, la ocupación y la ubicación geográfica, lo que ayuda a determinar el nivel de escrutinio necesario en el proceso KYC.
¿Cuál es el proceso para modificar una pensión alimenticia en México?
Para modificar una pensión alimenticia en México, se debe presentar una solicitud ante el juez que dictó la sentencia original. Es necesario demostrar un cambio sustancial en las circunstancias económicas o en las necesidades de los hijos para justificar la modificación. El juez evaluará la solicitud y tomará una nueva decisión.
¿Qué es la acción de extinción de unión marital de hecho en el derecho civil mexicano?
La acción de extinción de unión marital de hecho es el derecho que tienen las personas para poner fin legalmente a la convivencia de pareja sin necesidad de matrimonio.
¿Qué ley regula el matrimonio entre personas de diferentes religiones en México?
El matrimonio entre personas de diferentes religiones en México está regulado por el Código Civil Federal y los códigos civiles estatales, que garantizan el derecho a la libertad religiosa y establecen los requisitos legales para el matrimonio civil.
¿Puedo obtener los antecedentes judiciales de una persona si soy su representante legal en un caso de sucesión o herencia?
Como representante legal en un caso de sucesión o herencia en México, puedes solicitar los antecedentes judiciales de la persona fallecida para obtener información relevante en relación con los aspectos legales y sucesorios del caso. Esto se realiza a través de los procedimientos legales establecidos y con el respaldo de la autoridad judicial competente.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en México?
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es el organismo encargado de promover y garantizar el desarrollo integral de los pueblos indígenas en México. Su función principal es impulsar políticas y programas que respeten y fortalezcan la identidad cultural, los derechos territoriales, la participación política y la mejora de las condiciones de vida de los pueblos indígenas.
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