ANA LINE SANTOS VERA - 3565465

Perfil del profesionista Ana Line Santos Vera - 3565465

Cédula Profesional 3565465
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
Universidad ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PREESCOLAR [OAXACA]
Estado OAXACA
País MÉXICO
Año 2002

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¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras en México para prevenir el lavado de dinero?

México Las instituciones financieras en México tienen la obligación de implementar medidas de prevención y control para evitar el lavado de dinero. Esto incluye la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, el monitoreo de las transacciones, la presentación de reportes de operaciones sospechosas y la capacitación de su personal en materia de prevención de lavado de dinero.

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