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¿Cómo se aborda el riesgo de lavado de dinero en las instituciones de microfinanzas en México?
Las instituciones de microfinanzas en México también deben cumplir con las regulaciones AML. Esto implica realizar debida diligencia en la identificación de clientes, reportar operaciones sospechosas y mantener registros adecuados para mitigar el riesgo de lavado de dinero.
¿Cuál es el procedimiento para solicitar la modificación del régimen de visitas en México?
El procedimiento para solicitar la modificación del régimen de visitas en México implica presentar una demanda ante un juez familiar. Se deben presentar pruebas y argumentos que demuestren un cambio sustancial en las circunstancias que justifique la modificación del régimen de visitas, como cambios en la disponibilidad de tiempo del progenitor no custodio o cambios en las necesidades del menor. El juez evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en el interés superior del menor.
¿Cuáles son las características del contrato de trabajo en el sector de la gastronomía y restauración en México
Las características del contrato de trabajo en el sector de la gastronomía y restauración en México incluyen la experiencia en cocina nacional e internacional, el servicio al cliente y atención en establecimientos de hostelería, la gestión de operaciones y personal en restaurantes, la promoción de la gastronomía local y la adaptación a las demandas del mercado gastronómico.
¿Cuál es el plazo de notificación requerido para la renovación o no renovación del contrato en México?
El plazo de notificación para la renovación o no renovación del contrato en México varía según lo que estipule el contrato y las leyes locales. En general, suele ser de 30 a 90 días antes de la fecha de vencimiento del contrato. Ambas partes deben acordar este plazo en el contrato.
¿Cómo se maneja la gestión de riesgos en el proceso KYC en México?
La gestión de riesgos en el proceso KYC en México implica la identificación y evaluación de riesgos potenciales, la determinación de la intensidad de la debida diligencia requerida y la implementación de controles para mitigar esos riesgos. Esto ayuda a proteger las instituciones financieras de actividades ilícitas.
¿Cuáles son los tipos de sucesión en el derecho sucesorio mexicano?
Los tipos de sucesión pueden ser testamentaria, cuando el fallecido deja un testamento válido, e intestada, cuando el fallecido no dejó testamento o éste es inválido, siendo los herederos determinados por la ley.
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