ANA LAURA EXIGA GODÍNEZ - 3423207

Perfil del profesionista Ana Laura Exiga Godínez - 3423207

Cédula Profesional 3423207
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN INFORMÁTICA
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO
Año 2001

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¿Cómo se abordan los aspectos de diversidad y equidad de género en la debida diligencia en empresas en México?

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El cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero están relacionados, ya que el cumplimiento de las regulaciones financieras y de informes es esencial para prevenir el lavado de dinero. Las empresas deben establecer políticas y procedimientos sólidos para identificar y reportar transacciones sospechosas.

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