ANA KAREM VERA DECTOR - 7349048

Perfil del profesionista Ana Karem Vera Dector - 7349048

Cédula Profesional 7349048
Carrera LICENCIATURA EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Universidad UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2012

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¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de los adultos mayores en casos de extradición en México?

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¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de obstrucción a la justicia en México?

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El cumplimiento de las regulaciones AML en el sector fintech en México se supervisa a través de auditorías y revisiones periódicas por parte de las autoridades. Las instituciones fintech deben demostrar su cumplimiento con las regulaciones AML, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas.

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