ANA CELIA VARONA FRANCO - 7904047

Perfil del profesionista Ana Celia Varona Franco - 7904047

Cédula Profesional 7904047
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2012

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¿Cuál es el papel de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en México en casos de demandas laborales?

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México La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México desempeña un papel fundamental en la prevención de delitos financieros relacionados con Personas Expuestas Políticamente. Esta entidad recibe reportes de actividades sospechosas de las instituciones financieras, realiza análisis de inteligencia financiera y, en caso necesario, comparte información con autoridades competentes para la investigación y persecución de delitos.

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