ANA CECÍLIA JUÁREZ MENDOZA - 2125828

Perfil del profesionista Ana Cecília Juárez Mendoza - 2125828

Cédula Profesional 2125828
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA
Universidad ESCUELA DE ENFERMERÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI DEL I.M.S.S
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1995

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Las autoridades regulatorias, como la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), desempeñan un papel clave en la supervisión de la verificación de listas de riesgos en México. Estas autoridades establecen regulaciones, supervisan el cumplimiento de las instituciones financieras y sancionan a quienes no cumplan con las regulaciones. También colaboran con otras agencias, como la UIF, para garantizar el cumplimiento efectivo de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Qué medidas se toman para proteger los sistemas de gestión de efectivo en los cajeros automáticos en México?

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