ANA CAROLINA MICHEL HERRERA - 5293210

Perfil del profesionista Ana Carolina Michel Herrera - 5293210

Cédula Profesional 5293210
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2007

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¿Cómo afecta la verificación de listas de riesgos a las organizaciones sin fines de lucro en México?

Las organizaciones sin fines de lucro en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus donantes y colaboradores, y reportar cualquier transacción sospechosa. Esto se hace para prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Qué derechos tienen las personas con antecedentes penales en México en cuanto a la obtención de servicios de asesoramiento y apoyo para la reintegración social y la reinserción laboral después de cumplir una condena?

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¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de pornografía infantil en México?

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