AMPARO CASABLANCA CORTÉS - 2137887

Perfil del profesionista Amparo Casablanca Cortés - 2137887

Cédula Profesional 2137887
Carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 1995

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¿Cuál es el plazo máximo para retener registros de verificación de antecedentes en México?

El plazo máximo para retener registros de verificación de antecedentes en México puede variar según las regulaciones estatales y las políticas de la empresa. En general, las empresas deben retener estos registros durante un período razonable y necesario para cumplir con sus obligaciones legales y para posibles investigaciones o disputas futuras. Esto puede variar, pero generalmente implica mantener los registros durante un período de uno a cinco años. Es importante que las empresas tengan políticas claras de retención de datos y las sigan de manera consistente.

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¿Cuáles son las implicaciones de la Ley para la Prevención de Lavado de Dinero en el financiamiento de actividades terroristas en empresas mexicanas?

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