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El "riesgo de cliente" se refiere a la probabilidad de que un cliente sea utilizado para actividades ilícitas, como el lavado de dinero. En México, se evalúa el riesgo de cliente a través de análisis de factores como la fuente de fondos, la ocupación y la ubicación geográfica, lo que ayuda a determinar el nivel de escrutinio necesario en el proceso KYC.
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¿Cuál es el impacto de las regulaciones de PEP en la percepción de la integridad del gobierno en México?
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El marco legal que regula el derecho comercial en México está principalmente contenido en el Código de Comercio, así como en diversas leyes y reglamentos específicos relacionados con actividades comerciales.
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