AMALIA MEJIA MARTINEZ - 9209860

Perfil del profesionista Amalia Mejia Martinez - 9209860

Cédula Profesional 9209860
Carrera LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
Universidad UNIVERSIDAD PANAMERICANA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2015

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México Los organismos reguladores desempeñan un papel clave en la prevención del lavado de dinero en México. Estos organismos, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), tienen la responsabilidad de supervisar y regular a las instituciones financieras y otros sectores obligados para garantizar su cumplimiento con las regulaciones contra el lavado de dinero. Estos organismos establecen normas, realizan inspecciones y sancionan el incumplimiento de las disposiciones de prevención del lavado de dinero. Su labor es fundamental para mantener la integridad y la transparencia del sistema financiero en México.

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