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¿Cuál es el propósito de la debida diligencia reforzada en el contexto de las PEP?
La debida diligencia reforzada tiene como objetivo garantizar que las instituciones financieras tomen precauciones adicionales al tratar con PEP para prevenir el lavado de dinero y la corrupción.
¿Cómo se abordan las cuestiones de confidencialidad y protección de datos en la regulación de PEP?
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¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas Vulnerables" en México y su relación con la identificación?
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¿Cuál es el impacto de la pandemia de COVID-19 en la seguridad bancaria de México?
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