ALVARO JESUS HERNANDEZ OLIVARES - 13537682

Perfil del profesionista Alvaro Jesus Hernandez Olivares - 13537682

Cédula Profesional 13537682
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA
Universidad UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2023

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En el sector de telecomunicaciones en México, las listas de riesgos se abordan al verificar la identidad de los clientes y asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilícitas. Las empresas de telecomunicaciones deben realizar la debida diligencia y la verificación de identidad antes de prestar servicios, especialmente en casos de contratos de telefonía móvil o servicios de internet. También deben estar atentas a posibles transacciones sospechosas.

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