ALVARO HERNANDEZ RAMOS - 13611608

Perfil del profesionista Alvaro Hernandez Ramos - 13611608

Cédula Profesional 13611608
Carrera LICENCIATURA EN INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA
Universidad UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI
Estado SAN LUIS POTOSÍ
País MÉXICO
Año 2023

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En México, las transacciones con metales preciosos y piedras preciosas están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Las empresas que se dedican a esta actividad deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas para evitar el uso de estos activos en el lavado de dinero.

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