ALVARO GUZMAN MARTINEZ - 12797376

Perfil del profesionista Alvaro Guzman Martinez - 12797376

Cédula Profesional 12797376
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2022

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¿Qué medidas se toman en México para prevenir el lavado de dinero en el sector inmobiliario?

En México, se han implementado medidas como la obligación de reportar transacciones en efectivo por encima de ciertos umbrales y la verificación de la identidad de los compradores de propiedades para prevenir el uso del sector inmobiliario en el lavado de dinero.

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¿Cómo se aborda la validación de identidad en el acceso a servicios de gestión de residuos peligrosos y sustancias químicas en México?

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