ALMA NAYELI ORTIZ DENA - 6520969

Perfil del profesionista Alma Nayeli Ortiz Dena - 6520969

Cédula Profesional 6520969
Carrera LICENCIATURA EN RELACIONES INDUSTRIALES
Universidad UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO
Año 2010

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¿Qué responsabilidades tienen los gobiernos estatales y locales en la sanción de contratistas en México?

Los gobiernos estatales y locales en México tienen responsabilidades en la supervisión y sanción de contratistas en sus jurisdicciones, en línea con las regulaciones federales y estatales correspondientes.

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La normativa antilavado de dinero en México requiere que las partes en contratos de venta identifiquen a sus clientes y realicen reportes de ciertas transacciones a autoridades financieras.

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Para denunciar un delito en México, generalmente debes acudir a una agencia de policía local o al Ministerio Público. Deberás proporcionar detalles sobre el incidente y cualquier evidencia que tengas.

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