ALMA DELIA RENDON NAVARRO - 3989832

Perfil del profesionista Alma Delia Rendon Navarro - 3989832

Cédula Profesional 3989832
Carrera PROFNAL. TEC. EN CONTABILIDAD FINANCIERA Y FISCAL
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2003

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¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de los refugiados en casos de extradición en México?

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México En México, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector de las instituciones de juego y apuestas. Estas medidas incluyen la identificación y verificación de la identidad de los jugadores, el monitoreo de las transacciones financieras, la implementación de controles internos sólidos y el reporte de operaciones sospechosas a la UIF. Además, se promueve la capacitación del personal para reconocer y prevenir actividades ilícitas.

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¿Qué medidas se toman para prevenir sanciones por incumplimiento de regulaciones de seguridad en la industria química en contratos gubernamentales en México?

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