ALICIA PÉREZ FLORES - 2291263

Perfil del profesionista Alicia Pérez Flores - 2291263

Cédula Profesional 2291263
Carrera LICENCIATURA EN ECONOMÍA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1996

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¿Cuál es el impacto de la pandemia de COVID-19 en el lavado de activos en México y cómo se está abordando esta situación?

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En transacciones de compra y venta de vehículos en México, las verificaciones de listas de riesgos se realizan al verificar la identidad de los compradores y vendedores. Las empresas deben revisar la documentación de identificación y la información personal de las partes involucradas. Si se identifica una coincidencia con las listas de riesgos, se deben tomar medidas adicionales y, en casos graves, se puede negar la transacción.

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