ALICIA MALINALLI HERNANDEZ CRUZ - 13864199

Perfil del profesionista Alicia Malinalli Hernandez Cruz - 13864199

Cédula Profesional 13864199
Carrera LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2023

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¿Cómo pueden las empresas en México incorporar la verificación de listas de riesgos en su proceso de incorporación de nuevos empleados o socios comerciales?

Las empresas en México pueden incorporar la verificación de listas de riesgos en su proceso de incorporación de nuevos empleados o socios comerciales al requerir que proporcionen información completa de identificación y realizar una verificación minuciosa contra las listas de sancionados antes de la contratación o establecimiento de la relación comercial. Esto ayuda a garantizar que no estén involucrados en actividades ilícitas.

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El abuso de confianza, que implica el aprovechamiento indebido de los recursos o bienes confiados por otra persona, se considera un delito en México. Las implicaciones legales pueden incluir sanciones penales, multas y la obligación de reparar el daño causado. Se promueve la confianza y la transparencia en las relaciones comerciales y se implementan acciones para prevenir y sancionar el abuso de confianza.

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