ALICIA AIDE VARONA VILLA - 11493471

Perfil del profesionista Alicia Aide Varona Villa - 11493471

Cédula Profesional 11493471
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad HUMANITAS ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES PLANTEL DEL VALLE
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2019

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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos relacionado con la minería y la explotación de recursos naturales, especialmente en áreas rurales y remotas?

México se enfoca en la prevención del lavado de activos en el sector de la minería y la explotación de recursos naturales a través de regulaciones y supervisión en la industria extractiva. Se busca garantizar la transparencia en las transacciones y prevenir el uso de la minería en actividades de lavado de dinero.

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