ALFREDO SANTOS RODRIGUEZ - 12042487

Perfil del profesionista Alfredo Santos Rodriguez - 12042487

Cédula Profesional 12042487
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Universidad UNIVERSIDAD TRES CULTURAS
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2020

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¿Cómo se detectan las operaciones sospechosas de lavado de dinero en México?

México Las operaciones sospechosas de lavado de dinero en México pueden ser detectadas a través del análisis de información financiera, como patrones de transacciones inusuales, movimientos de fondos no justificados o discrepancias entre los ingresos declarados y el estilo de vida de una persona. Las instituciones financieras deben reportar estas operaciones sospechosas a la UIF.

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