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¿Cuál es el impacto del incumplimiento normativo en la responsabilidad legal y financiera de las empresas en México?
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¿Cómo se asegura la veracidad de los documentos proporcionados por los clientes durante el proceso KYC en México?
La veracidad de los documentos proporcionados por los clientes durante el proceso KYC en México se asegura mediante la verificación cruzada de la información con fuentes de datos oficiales y registros gubernamentales. Se pueden utilizar herramientas tecnológicas para detectar documentos falsificados.
¿Qué medidas se toman para garantizar la igualdad de oportunidades en la contratación pública y prevenir sanciones por discriminación en México?
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