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México Las instituciones financieras en México deben aplicar medidas de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de las Personas Expuestas Políticamente, la comprensión de la naturaleza de su cargo o posición política, el monitoreo continuo de sus transacciones y actividades financieras, y la evaluación de los riesgos asociados con la relación comercial.
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La acción de saneamiento de vicios redhibitorios es el derecho que tiene el comprador de un
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¿Cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales en la vigilancia de contratistas sancionados en México?
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