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¿Cuál es el rol de la Defensoría Pública en el sistema de justicia mexicano?
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¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes disciplinarios en el contexto de la obtención de licencias para ejercer la enseñanza en México?
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¿Qué es la "Lista Negra" en el contexto del KYC en México?
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Las sanciones por no cumplir con la verificación de listas de riesgos en México pueden incluir multas económicas, la revocación de licencias para operar y, en casos graves, procesos legales que pueden resultar en prisión para individuos involucrados en actividades ilícitas.
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