ALEXIS ZULEIMY SUAREZ PECH - 6173029

Perfil del profesionista Alexis Zuleimy Suarez Pech - 6173029

Cédula Profesional 6173029
Carrera LICENCIATURA EN FINANZAS Y CONTADURÍA PÚBLICA
Universidad UNIVERSIDAD DEL MAYAB
Estado YUCATAN
País MÉXICO
Año 2009

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El delito de desfalco en el derecho penal mexicano se refiere a la sustracción ilegal de fondos, valores o recursos económicos pertenecientes a una empresa, entidad pública o privada, por parte de un empleado, funcionario o administrador, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del monto desfalcado y las circunstancias del delito.

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México La educación y la concientización juegan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en México. Es importante sensibilizar a la población sobre los riesgos y consecuencias del lavado de dinero, así como promover el conocimiento sobre las obligaciones legales y éticas en materia de prevención. La capacitación y la difusión de información a profesionales del sector financiero, abogados, contadores y otros actores relevantes son herramientas clave para fortalecer la prevención y detección del lavado de dinero.

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