ALEXIS URIEL PACHECO APARICIO - 13344689

Perfil del profesionista Alexis Uriel Pacheco Aparicio - 13344689

Cédula Profesional 13344689
Carrera LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO
Año 2023

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El proceso para solicitar la adopción de un menor extranjero en México implica seguir los procedimientos establecidos por la Convención de La Haya sobre Protección del Niño y Cooperación en materia de Adopción Internacional. Se debe presentar una solicitud ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o una institución acreditada, y se llevarán a cabo evaluaciones, estudios y trámites específicos para la adopción internacional.

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¿Cuál es el proceso de monitoreo de las transacciones financieras de las Personas Expuestas Políticamente en México?

México El proceso de monitoreo de las transacciones financieras de las Personas Expuestas Políticamente en México implica el uso de herramientas y sistemas de análisis de datos para detectar patrones sospechosos y actividades inusuales. Las instituciones financieras emplean tecnologías avanzadas y algoritmos de detección de anomalías para identificar posibles indicios de lavado de dinero, corrupción u otros delitos financieros.

¿Qué sucede si el deudor alimentario en México se muda a un país que no es parte de la Convención sobre el Cobro Internacional de Alimentos?

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