ALEXIS ROCHA CAMERO - 9103483

Perfil del profesionista Alexis Rocha Camero - 9103483

Cédula Profesional 9103483
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN NEGOCIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2014

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México En México, las principales leyes y regulaciones contra el lavado de dinero son la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, entre otras.

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