ALEXIS NOE TREJO LIEVANO - 13679628

Perfil del profesionista Alexis Noe Trejo Lievano - 13679628

Cédula Profesional 13679628
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
Estado CHIAPAS
País MÉXICO
Año 2023

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México Sí, existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas instituciones pueden enfrentar sanciones administrativas, multas y, en casos graves de incumplimiento, la revocación de su licencia para operar. Las autoridades financieras tienen el poder de supervisar y regular el cumplimiento de estas regulaciones.

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