ALEXIS MOISES MONTAÑO ARAUJO - 13995140

Perfil del profesionista Alexis Moises Montaño Araujo - 13995140

Cédula Profesional 13995140
Carrera MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD TEC MILENIO
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2024

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El delito de cohecho en el derecho penal mexicano se refiere a la acción de ofrecer, prometer o entregar dinero, bienes o beneficios a un servidor público con el fin de que realice o deje de realizar un acto en el ejercicio de sus funciones, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de corrupción y las circunstancias del caso.

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La verificación de listas de riesgos en México está estrechamente relacionada con el cumplimiento de regulaciones internacionales, ya que muchas de las listas de sancionados utilizadas en el país son proporcionadas por organismos internacionales como la OFAC. México tiene la responsabilidad de cumplir con estas regulaciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel global.

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