ALETHIA HERNANDEZ HERNANDEZ - 9225971

Perfil del profesionista Alethia Hernandez Hernandez - 9225971

Cédula Profesional 9225971
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL
Universidad C.E.C. Y T.E. DE HIDALGO PLANTEL TETEPANGO
Estado HIDALGO
País MÉXICO
Año 2015

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México La tipología del "pitufeo" es una técnica común utilizada en el lavado de dinero, que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en montos más pequeños y depositarlos en múltiples cuentas bancarias para evitar llamar la atención. En México, se previene el pitufeo a través de la implementación de mecanismos de monitoreo y detección de transacciones inusuales y sospechosas por parte de las instituciones financieras y la UIF. Además, se promueve la cooperación entre las instituciones y el intercambio de información para identificar patrones y comportamientos sospechosos relacionados con el pitufeo.

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¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la inversión en infraestructura en México?

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