ALEJANDRO TAEL ALVARADO HERRERA - 12918250

Perfil del profesionista Alejandro Tael Alvarado Herrera - 12918250

Cédula Profesional 12918250
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Estado QUERÉTARO
País MÉXICO
Año 2022

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Para proteger las transacciones financieras internacionales en México, se aplican controles de cumplimiento normativo, como la debida diligencia en la identificación de clientes y la verificación de la legitimidad de las transacciones, además de colaborar con agencias internacionales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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