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¿Quiénes son considerados PEP en México?
Las PEP incluyen funcionarios gubernamentales, legisladores, jueces, y otros individuos en posiciones políticas de influencia y poder.
¿Cómo se realiza el trámite de divorcio en México?
El trámite de divorcio en México implica presentar una demanda de divorcio ante un juez de familia o tribunal. Debes cumplir con los requisitos legales, resolver cuestiones como la custodia de hijos y división de bienes, y obtener una sentencia de divorcio.
¿Existe alguna forma de modificar una orden de pensión alimenticia en México?
Sí, es posible modificar una orden de pensión alimenticia en México si cambian las circunstancias económicas de las partes involucradas. Esto podría incluir un aumento o disminución en los ingresos del deudor o el beneficiario, cambios en las necesidades de los beneficiarios o cualquier otra situación que justifique una revisión. Para hacerlo, se debe presentar una solicitud ante el tribunal que emitió la orden de alimentos, y el tribunal evaluará la evidencia y determinará si se justifica una modificación.
¿Cuáles son los derechos de los acusados en el sistema legal mexicano?
Los derechos de los acusados en México incluyen el derecho a un abogado, el derecho a permanecer en silencio, el derecho a un juicio justo y el derecho a la presunción de inocencia.
¿Se comparte información sobre Personas expuestas políticamente entre países?
México Sí, en el marco de la cooperación internacional en la lucha contra delitos financieros, es común que se comparta información sobre Personas Expuestas Políticamente entre países. Esto se realiza a través de acuerdos de intercambio de información y colaboración entre las autoridades financieras y de cumplimiento de la ley de diferentes países para prevenir y detectar actividades financieras ilícitas.
¿Cuál es el papel de la encriptación de extremo a extremo en la seguridad de las comunicaciones entre clientes y bancos en México?
La encriptación de extremo a extremo juega un papel crucial en la seguridad de las comunicaciones entre clientes y bancos en México al proteger la confidencialidad y la integridad de los datos transmitidos, evitando así la interceptación y el acceso no autorizado a la información sensible.
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