ALEJANDRO MARTÍNEZ ÁLVAREZ - 906737

Perfil del profesionista Alejandro Martínez Álvarez - 906737

Cédula Profesional 906737
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO
Universidad UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 1984

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En México, las transacciones con metales preciosos y piedras preciosas están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Las empresas que se dedican a esta actividad deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas para evitar el uso de estos activos en el lavado de dinero.

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