ALEJANDRO GALAN NUÑO - 9806200

Perfil del profesionista Alejandro Galan Nuño - 9806200

Cédula Profesional 9806200
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN GASTRONOMÍA
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT
Estado NAYARIT
País MÉXICO
Año 2016

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¿Qué sanciones pueden enfrentar las Personas expuestas políticamente en México en caso de cometer delitos financieros?

México En caso de que una Persona Expuesta Políticamente en México cometa delitos financieros, como corrupción o lavado de dinero, puede enfrentar diversas sanciones legales y penales. Estas incluyen multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos, confiscación de activos ilícitos y, en casos graves, penas de prisión de acuerdo con la legislación aplicable.

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Los requisitos incluyen ser propietario de la cosa, que exista una perturbación o limitación al ejercicio de los derechos de propiedad, y que esa perturbación provenga de un tercero.

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