ALEJANDRO CRUZ GUZMAN - 6790263

Perfil del profesionista Alejandro Cruz Guzman - 6790263

Cédula Profesional 6790263
Carrera PROFNAL. TEC. BACH. EN CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2010

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Para proteger las transferencias internacionales de fondos en el sistema bancario mexicano, se implementan controles de cumplimiento normativo, como la identificación y verificación de clientes, el monitoreo de transacciones sospechosas y el cumplimiento de estándares internacionales de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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