ALEJANDRINA LIZETH LUCIO AGUILAR - 9321294

Perfil del profesionista Alejandrina Lizeth Lucio Aguilar - 9321294

Cédula Profesional 9321294
Carrera MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ORIENTACIÓN EN DIDÁCTICA CONSTRUCTIVISTA
Universidad INSTITUTO PARA EL FOMENTO CIENTÍFICO DE MONTERREY
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO
Año 2015

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México El "microblanqueo" es una forma de lavado de dinero que implica el uso de pequeñas transacciones o actividades aparentemente legales para introducir y legitimar fondos ilícitos en la economía. Estas transacciones pueden ser difíciles de detectar debido a su bajo valor individual, pero en conjunto pueden representar grandes sumas de dinero blanqueado. En México, se aborda el microblanqueo mediante la implementación de controles y medidas de monitoreo en los diferentes sectores económicos. Se promueve la debida diligencia en las transacciones de bajo valor, se realizan análisis de patrones de transacciones sospechosas y se establecen mecanismos de reporte de operaciones inusuales o sospechosas. Asimismo, se fomenta la colaboración entre las autoridades y los actores involucrados para detectar y prevenir el microblanqueo y desmantelar las estructuras utilizadas en esta práctica.

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