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¿Cuál es el proceso para solicitar la cancelación de un embargo fiscal en México?
México El proceso para solicitar la cancelación de un embargo fiscal en México implica presentar los recursos o medios de defensa correspondientes ante la autoridad fiscal que ordenó el embargo. Estos recursos pueden incluir la revocación, el juicio de nulidad o el amparo fiscal. En la solicitud, se deben exponer los fundamentos legales y las pruebas pertinentes que respalden la solicitud de cancelación. La autoridad fiscal evaluará la solicitud y emitirá una resolución sobre la procedencia de la cancelación del embargo.
¿Los antecedentes judiciales en México incluyen información sobre delitos cometidos por menores de edad?
No, los antecedentes judiciales en México generalmente no incluyen información sobre delitos cometidos por menores de edad. La legislación y los procedimientos relacionados con los delitos juveniles están regulados por el sistema de justicia para adolescentes, que mantiene registros separados.
¿Cómo puedo solicitar un permiso para la apertura de una casa de empeño en México?
Los trámites para solicitar un permiso para la apertura de una casa de empeño en México varían según la Secretaría de Economía y las regulaciones estatales y municipales. Debes acudir a la Dirección General de Comercio o a la autoridad correspondiente. Debes presentar una solicitud, proporcionar la documentación requerida, como el plan de operación, contrato de arrendamiento y cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad.
¿Cuáles son los desafíos actuales en la prevención del lavado de dinero en México?
Algunos desafíos actuales en la prevención del lavado de dinero en México incluyen la evolución de las tecnologías financieras y criptomonedas, la adaptación de los delincuentes a las regulaciones, y la necesidad constante de fortalecer las capacidades de supervisión y cumplimiento en el país.
¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben aplicar las instituciones financieras al tratar con Personas expuestas políticamente en México?
México Las instituciones financieras en México deben aplicar medidas de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de las Personas Expuestas Políticamente, la comprensión de la naturaleza de su cargo o posición política, el monitoreo continuo de sus transacciones y actividades financieras, y la evaluación de los riesgos asociados con la relación comercial.
¿Qué es el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y cómo se emite en México?
El CFDI es un documento fiscal electrónico que se emite en México para respaldar transacciones comerciales. Se genera mediante software autorizado y debe contener información detallada y específica.
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