ALEJANDRA OCHOA PÉREZ - 2904315

Perfil del profesionista Alejandra Ochoa Pérez - 2904315

Cédula Profesional 2904315
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Universidad UNIVERSIDAD ANÁHUAC
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1999

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¿Cómo se garantiza la actualización constante de las listas de riesgos utilizadas en México?

La actualización constante de las listas de riesgos utilizadas en México se garantiza a través de la colaboración con organismos internacionales y la supervisión de las autoridades reguladoras nacionales. Las listas son mantenidas y actualizadas por entidades como la OFAC y la ONU. Las empresas y entidades financieras deben seguir de cerca las actualizaciones y comparar regularmente la información de sus clientes con estas listas para garantizar que estén al día y cumplan con las regulaciones vigentes.

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