ALEJANDRA GABRIELA ROCHA CARDOSO - 4108895

Perfil del profesionista Alejandra Gabriela Rocha Cardoso - 4108895

Cédula Profesional 4108895
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS QUERÉTARO
Estado QUERETARO
País MÉXICO
Año 2004

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Sí, existen diferencias regionales en las regulaciones de verificación de antecedentes en México. Aunque existen leyes federales que rigen la protección de datos personales y la obtención de antecedentes penales, algunas regulaciones específicas pueden variar de un estado a otro. Es importante que las empresas se familiaricen con las regulaciones estatales y federales aplicables en su ubicación y se ajusten a ellas para garantizar el cumplimiento legal.

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El KYC tiene un impacto en la detección de la trata de personas y el tráfico de migrantes en México al ayudar a identificar transacciones sospechosas y actividades financieras relacionadas con estos delitos. Esto contribuye a la lucha contra estos problemas sociales.

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