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¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho familiar en México?
Las principales leyes son el Código Civil Federal, los códigos civiles estatales, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Víctimas, entre otras disposiciones específicas.
¿Cuál es la relación entre la regulación de precios de transferencia y los antecedentes fiscales en México?
La regulación de precios de transferencia en México tiene como objetivo evitar la evasión fiscal en las transacciones entre partes relacionadas. Cumplir con estas regulaciones es fundamental para mantener buenos antecedentes fiscales, ya que las autoridades fiscales pueden evaluar la veracidad de las transacciones comerciales entre partes relacionadas.
¿Qué es la acción de declaración de herederos en el derecho civil mexicano?
La acción de declaración de herederos es el derecho que tienen los interesados para que se declare oficialmente quiénes son los herederos del fallecido cuando no existe testamento o este es nulo.
¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la supervisión de las actividades financieras de PEP en México?
La sociedad civil desempeña un papel esencial al denunciar actividades sospechosas, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y presionar a las autoridades para que apliquen adecuadamente las regulaciones de PEP.
¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de tráfico de influencias en México?
El tráfico de influencias, que implica utilizar la posición o el poder para obtener beneficios o ventajas indebidas, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones penales, la prohibición de ocupar cargos públicos y la implementación de medidas de transparencia y ética en la administración pública. Se promueve la imparcialidad y la integridad en el ejercicio del poder, y se implementan acciones para prevenir y sancionar el tráfico de influencias.
¿Qué es la presunción de inocencia en el derecho penal mexicano?
La presunción de inocencia en el derecho penal mexicano establece que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante un proceso legal y con todas las garantías procesales.
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