ALDO ADAN RODRIGUEZ MORALES - 5166338

Perfil del profesionista Aldo Adan Rodriguez Morales - 5166338

Cédula Profesional 5166338
Carrera LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2007

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México En México, se han implementado medidas para prevenir el uso de empresas fantasma en el lavado de dinero. Esto incluye la obligación de las instituciones financieras y otras entidades obligadas de realizar una debida diligencia exhaustiva al establecer relaciones comerciales con empresas y verificar la existencia y legitimidad de las mismas. También se promueve la colaboración con el Registro Público de Comercio y otras autoridades para obtener información actualizada y confiable sobre las empresas y sus beneficiarios finales.

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