ALBERTO JOSAFAT CRUZ ANDRADE - 13227573

Perfil del profesionista Alberto Josafat Cruz Andrade - 13227573

Cédula Profesional 13227573
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS HISPANO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2023

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¿Qué es el zócalo y cuál es su importancia en la arquitectura y la vida urbana de México

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Las transacciones de metales no preciosos y minerales en México están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Las empresas que se dedican a estas actividades deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas para evitar el uso de estos activos en el lavado de dinero.

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