ALBERTO JAVIER DEL PINO TAPIA - 9659110

Perfil del profesionista Alberto Javier Del Pino Tapia - 9659110

Cédula Profesional 9659110
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad CENTRO UNIVERSITARIO EMMANUEL KANT
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2016

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¿Cómo se clasifican las Personas expuestas políticamente en México?

México En México, las Personas Expuestas Políticamente se clasifican en diferentes categorías, tales como PEPs nacionales, PEPs extranjeros, PEPs de alto riesgo y PEPs domésticos. Esta clasificación permite a las instituciones financieras aplicar medidas de debida diligencia adicionales para mitigar los riesgos asociados con estas personas y sus transacciones.

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