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¿Cuál es el impacto del fraude por internet en la reputación de las empresas en México?
El fraude por internet puede dañar la reputación de las empresas en México al hacer que los clientes perciban que no son seguras para realizar transacciones en línea, lo que puede afectar su imagen de marca y su capacidad para atraer clientes.
¿Cómo se evalúa la gestión de activos en la debida diligencia en México?
La gestión de activos es un componente importante en la debida diligencia en México. Esto implica la revisión de activos tangibles e intangibles, como propiedades, equipos, inventario y propiedad intelectual. Se deben evaluar la titularidad de los activos, su estado, depreciación y cualquier problema potencial. También es fundamental considerar la estrategia de gestión de activos y su alineación con los objetivos de negocio. La gestión adecuada de activos puede influir en la eficiencia y el valor de la empresa.
¿Quiénes son considerados PEP en México?
Las PEP incluyen funcionarios gubernamentales, legisladores, jueces, y otros individuos en posiciones políticas de influencia y poder.
¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de enriquecimiento ilícito en México?
El enriquecimiento ilícito, que implica adquirir bienes o recursos de manera injustificada o desproporcionada a los ingresos lícitos, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones penales, la confiscación de los bienes adquiridos ilícitamente y la obligación de justificar el origen de los recursos. Se promueve la transparencia en las actividades financieras y se implementan acciones para prevenir y sancionar el enriquecimiento ilícito.
¿Cuál es la diferencia entre un embargo y una multa en México?
Un embargo en México implica la retención de bienes o activos como garantía para el pago de una deuda pendiente, mientras que una multa es una sanción impuesta por una infracción o violación de la ley. Las multas no implican la retención de bienes, pero deben pagarse como una sanción por la conducta ilegal o incumplimiento de obligaciones. Las implicaciones legales y procedimientos son diferentes para ambas situaciones.
¿Cómo se maneja la custodia y protección de expedientes judiciales en casos de testigos protegidos en México?
La custodia y protección de expedientes judiciales en casos de testigos protegidos en México es crítica para garantizar su seguridad. Los tribunales y autoridades aplican medidas de confidencialidad y restricciones de acceso a la información que pueda revelar la identidad de los testigos protegidos. Además, se implementan programas de protección a testigos para salvaguardar su integridad física y resguardar su identidad.
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