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¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en el sector de la moda y la industria del vestido en México?
En el sector de la moda y la industria del vestido, se aplican regulaciones para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de clientes y la supervisión de transacciones. Se busca evitar el uso de estas industrias en actividades ilícitas.
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¿Cuál es el proceso de monitoreo de las transacciones financieras de las Personas Expuestas Políticamente en México?
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¿Cómo se maneja el proceso de selección de personal en empresas multinacionales que operan en México?
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